Meetor Hoi! Banken hebben een wettelijke plicht, wat in het engels "Know Your Customer" ("ken uw klant") wordt genoemd. Dit is bedoeld om te voorkomen dat een aantal problemen (zoals witwassen, fraude, etc.) zich voordoen. Dit systeem is geautomatiseerd en kijkt naar dingen als onregelmatige patronen en andere waarschuwingssignalen. Als een vooraf ingestelde grens wordt overschreden, wordt een bunq medewerker op de hoogte gesteld en wordt jou, als klant, een aantal vragen gesteld.
Zolang je binnen een aantal dagen alle benodigde informatie opstuurt, blijft je account gewoon actief. Als je de berichten van bunq negeert en de gevraagde informatie niet opstuurt, loop je het risico dat bunq je rekening tijdelijk blokkeert totdat je de informatie hebt gestuurd.
